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La banque a payé un montant record en 2014 pour aider les Américains à payer la TVA Lorsque Credit Suisse AG a plaidé coupable en 2014 pour aider les Américains à tricher sur leurs impôts, il a promis d'aider Les États-Unis éradiquent les comptes suspects. Maintenant, les enquêteurs des États-Unis veulent savoir pourquoi la banque suisse a négligé de leur dire environ 200 millions d'actifs non déclarés appartenant à un client américain, selon des personnes familières à la question. Le client, Dan Horsky, citoyen des États-Unis d'Amérique et d'Israël, a plaidé coupable le 4 novembre de conspirer pour frauder l'Internal Revenue Service. Il collabore depuis plus d'un an avec des enquêteurs qui examinent si la banque a aidé des clients ayant des liens avec Israël à se soustraire aux impôts américains, a déclaré cinq personnes qui n'étaient pas autorisées à discuter publiquement de l'affaire. Les comptes Horsky ont été considérés comme toxiques sur les banques Israël bureau parce qu'ils ont été cachés à l'IRS en utilisant des méthodes comme celles qui ont conduit à Credit Suisses plaidoyer de culpabilité, les gens ont dit. Les États-Unis ont appris les comptes de Horskys indépendamment du Credit Suisse et après que la banque était entrée dans son plaidoyer de culpabilité, ils ont dit. Le Credit Suisse pourrait faire face à une nouvelle affaire civile ou criminelle basée sur la sonde Horsky, disent les gens. S'ils ne fournissaient pas d'informations sur ce compte quand ils l'avaient dans leurs dossiers, il y avait soit une négligence grave ou plus probablement une sorte de conspiration à la banque pour éviter de divulguer ce compte, a déclaré Larry Campagna, un avocat fiscale de Houston, quand dit Bloomberg Nouvelles sur la nouvelle enquête du Credit Suisse. Anna Sexton, porte-parole de Credit Suisse Group AG, le parent de l'unité qui a plaidé coupable, a refusé de commenter quand on lui a demandé au sujet de l'enquête des États-Unis sur les banques manipulation des comptes Horskys. La banque a mis de côté plus de 2 milliards de francs suisses (2 milliards) dans des réserves générales de litige. Les avocats de Horskys ont refusé de commenter. Les procureurs, la Securities and Exchange Commission et l'IRS cherchent à savoir si les banques n'ont pas révélé les comptes de Horskys 8212 avant son plaidoyer de culpabilité 8212 était un laps de contrôles internes ou un crime impliquant des banquiers qui ont agi avec l'approbation des gestionnaires. La banque, qui n'a pas été identifiée dans le plaidoyer de culpabilité de Horskys, est Credit Suisse, les gens ont dit. En février 2014, un comité sénatorial des États-Unis a constaté que le Credit Suisse a aidé les clients américains à cacher jusqu'à 10 milliards d'actifs de l'IRS. A cette époque, les dirigeants du Credit Suisse ont dit aux législateurs sceptiques que seul un petit groupe de banquiers aidait les clients américains à tricher sur leurs impôts. Credit Suisse AG a plaidé coupable que mai, en disant que des centaines d'employés géraient des comptes américains, déclarés et non déclarés à l'IRS. Ses 2,6 milliards d'amende ont été un record parmi les 85 banques suisses qui ont admis aider les Américains à se soustraire aux impôts. Dans son accord sur le plaidoyer, le Credit Suisse s'est engagé à aider à éliminer les comptes américains non déclarés à l'IRS. Le Credit Suisse est séparément dans les pourparlers de règlement avec le ministère de la Justice et les États-Unis sur les abus dans les titres hypothécaires résidentiels. La banque est également sous l'examen minutieux d'un moniteur nommé par le New York Department of Financial Services après le plaidoyer fiscal de 2014. Le moniteur, Neil Barofsky, a refusé de commenter la nouvelle enquête. Horsky, âgé de 71 ans, a fait de grands efforts pour protéger son argent, selon des plaidoyers de la Cour fédérale à Alexandrie, en Virginie, et des entretiens avec trois personnes connaissant la question. Il a travaillé de 1989 à 2015 comme professeur d'affaires à l'Université de Rochester dans l'État de New York, spécialisé dans le marketing et la théorie des jeux. En 1995, Horsky a acheté des actions dans des entreprises de démarrage par le biais des comptes du Credit Suisse. Il a rejoint deux autres experts de la théorie des jeux en investissant, disent les gens. Horsky a investi dans jusqu'à 18 entreprises, mais la plupart étaient de mauvais paris, selon des documents de la cour. Il a couru plus de 350.000 en dette de carte de crédit, le forçant à prendre une deuxième hypothèque. Il a finalement frappé riche en 2008, quand une société identifiée dans les documents de cour comme la société A a été acheté pour 1,8 milliards. Horsky avait investi dans l'entreprise en utilisant son argent, les fonds de son père et sa sœur, et les prêts de marge de sa banque. Il a récolté 80 millions de dollars en recettes nettes, mais n'a rapporté un gain de 7 millions à l'IRS, at-il dit. Il a également admis avoir déposé de faux rendements de 2009 à 2015. Après sa chance, Horsky a acheté des actions dans une deuxième société, identifiée comme la Société B, qui avait acquis la Compagnie A. Ses actifs ont augmenté à 200 millions d'ici 2013. Comptes Toxiques Ses participations étaient parmi les non divulgués Comptes gérés par les banquiers du Credit Suisse à Zurich qui ont aidé des personnes ayant la citoyenneté israélienne, selon trois personnes connaissant bien la question. Les comptes de Horskys ont été considérés comme toxiques sur le bureau de Credit Suisses Israel, les banques suisses ont été soumises à une pression croissante après 2009 pour se débarrasser des actifs non déclarés des États-Unis. Cette année, UBS Group AG, la plus grande banque de Switzerlands, a admis avoir aidé les Américains à se soustraire aux impôts. Horsky a utilisé divers comptes au Credit Suisse, dont un sous le nom de Horsky Holdings, selon des documents de la cour. Il a mis des actifs au nom d'autres personnes pour les cacher à l'IRS, alors même que les employés de la banque lui envoyait des courriers électroniques indiquant sa résidence aux États-Unis, selon des documents judiciaires. En 2011, il a accordé le pouvoir de signer les comptes à une personne identifiée dans les documents de la cour comme individu A. A la suggestion des banquiers du Credit Suisse, l'Individu A a accepté en 2012 de remplacer Horsky comme administrateur de plusieurs entités shell offshore même Horsky gardé le contrôle, Selon des documents du tribunal. En 2013, l'individu A a renoncé à sa citoyenneté américaine et a déménagé à l'étranger, en partie pour s'assurer que Horskys contrôle des comptes wouldnt être signalé à l'IRS, Horsky a déclaré dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité. L'individu A a également déposé une fausse déclaration d'expatriation auprès de l'IRS qui n'a pas divulgué sa valeur nette et la propriété des actifs étrangers, selon les documents judiciaires. Malgré sa richesse extraordinaire, M. Horsky a dissimulé des fonds au large des côtes, a manqué de déclarer des revenus substantiels, a conspiré à soumettre de faux documents d'expatriation pour couvrir son plan frauduleux, et a échappé à payer sa part équitable de l'impôt, Caroline Ciraolo, Division fiscale, a déclaré dans une déclaration quand il a plaidé coupable. Dans son plaidoyer, Horsky a admis qu'il n'a pas déposé de rapports de banque étrangère et de comptes financiers, connus sous le nom FBARs, jusqu'en 2011, et qu'il a déposé de faux rapports en 2012 et 2013. Il paiera une pénalité FBAR de 100 millions, qui est le Le plus grand dans une affaire déposée publiquement. La Simon Business School de l'Université de Rochester a déclaré que Horsky avait pris sa retraite en décembre dernier. Il a démissionné son titre honorifique de professeur émérite le 7 novembre, trois jours après son plaidoyer de culpabilité. Le droit d'auteur de ce site Web ou de toute partie de celui-ci appartient à GP ONESTOPBROKER, sauf indication contraire. La permission est accordée pour le téléchargement personnel, non commercial, l'impression, la transmission et le stockage temporaire de tout matériel sur ce site Web. 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Swiss Antitrust Regulator Sondes huit banques plus de FX-Rigg Vous recevrez maintenant le bulletin Plan de jeu Les autorités examinent si les entreprises collusion pour fixer les étrangers - Les taux de change, le chien de garde basé à Berne, également connu sous le nom de Weko, a déclaré dans un communiqué aujourd'hui. JPMorgan Chase amp Co. Citigroup Inc. Barclays Plc et Banque Royale d'Écosse Groupe Plc sont parmi les autres entreprises sondées, avec Zuercher Kantonalbank et Julius Baer Group Ltd Weko dit. Plus de banques et de courtiers peuvent avoir été impliqués, a ajouté le régulateur. La commission de la concurrence, qui a commencé une enquête préliminaire sur le trading de devises en septembre, a été parmi les premiers à examiner la manipulation dans le marché des devises de 5,3 billions de dollars par jour après Bloomberg News a rapporté en Juin que les commerçants collusion pour rigger les taux de référence WMReuters. Au moins une douzaine de régulateurs à travers le monde enquêtent maintenant. X201CC'est juste une autre couche d'un très grand oignon, x201D Christopher Wheeler, analyste bancaire basée à Londres à Mediobanca SpA, a déclaré par téléphone. X201CLes banques essaient vraiment de coopérer avec les régulateurs pour minimiser l'impact financier, mais les nombreuses enquêtes vont se poursuivre pendant au moins deux ans. x201D Le chien de garde cherche si les entreprises échangent des informations confidentielles, coordonnées avec d'autres dans le Marché pour exécuter des transactions à un prix convenu, et a tenté d'influencer les taux WMReuters, selon Weko. X2018Incorrect Referencesx2019 x201CIl ya des indications que ces banques ont fait des accords pour manipuler les taux de change, x201D la commission a dit. Le Credit Suisse, qui a déclaré qu'il n'était pas sujet de l'enquête initiale de la commission, a déclaré que la déclaration de Wekox2020 contient des références x201D exactes x201D à l'entreprise et a dit les allégations étaient x201Cinaproprié et nuisible à notre reputation. x201D La firme basée à Zurich a ajouté qu'il coopérera pleinement avec le les autorités. La porte-parole d'UBS, Eva Mairinger, a refusé de commenter. La plus grande banque de Suissex2019s a dit auparavant qu'elle a été sondage trading de devises et a coopéré avec les autorités enquêter sur les questions. La semaine dernière, la société a suspendu les négociants en devises aux États-Unis Singapour et en Suisse à la suite de sa sonde interne, selon une personne connaissant la question. Petit rôle Julius Baer a déclaré que sa sonde interne n'a trouvé aucune preuve d'abus de marché et qu'elle soutient x201D la sonde. Zuercher Kantonalbank, le plus important bailleur de fonds suisse de la région, a déclaré n'avoir qu'un faible rôle sur les marchés des changes, avec une part de marché d'environ 0,2%. UBS a grimpé de 1,4 pour cent à 18,24 francs à 2:52 p. m. dans le commerce suisse, le Credit Suisse a gagné 1,3 pour cent à 28,57 francs et Julius Baer a augmenté de 0,5 pour cent à 39,40 francs. Barclays avance de 0,4 pour cent à 232,10 pence dans le commerce de Londres, tandis que RBS était 1,2 pour cent plus élevé à 310,8 pence. X201CWe coopéreront pleinement avec toute enquête réglementaire, x201D RBS porte-parole Sarah Small a déclaré par e-mail. Les responsables de Citigroup, JPMorgan et Barclays ont refusé de commenter. Le Credit Suisse ne trouve rien de matériellement défavorable dans la façon dont il traite des devises étrangères, a déclaré l'officier des finances David Mathers. Le Credit Suisse a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation sur la prétendue collusion pour manipuler les taux de change. M. Mathers a fait le commentaire suite à la publication des résultats des banques au premier trimestre. Les bénéfices du Credit Suisse ont chuté de 34 après une baisse des revenus de son activité de banque d'investissement. Le bénéfice net des banques est tombé à 859m francs suisses (583m 977m)) contre 1,3 milliard de francs l'année précédente. La commission suisse de la concurrence, Weko, a déclaré qu'elle enquêtait sur huit banques britanniques, américaines et suisses contre des allégations selon lesquelles les négociants s'étaient concertés pour établir des taux de change élevés pour obtenir d'importants bénéfices. Le Credit Suisse a déclaré à la fin du mois de mars qu'il était étonné d'avoir été inclus dans l'enquête et qu'il n'avait pas été inclus initialement. L'entreprise fait également l'objet d'une autre enquête menée par des responsables américains, y compris les autorités de réglementation financière de New York, en vue d'échapper aux impôts des clients. Un premier trimestre fort Le directeur général du Credit Suisse, Brady Dougan, a déclaré qu'au premier trimestre, la banque avait affiché une performance solide avec une meilleure rentabilité dans la banque privée et la gestion de fortune. Le cabinet a vu une augmentation significative de la part des actifs sous gestion de clients ultra-high-net-worth, M. Dougan dit. Les revenus nets du Groupe ont reculé de 8 à 6,47 milliards de francs suisses après que la division de la banque d'investissement ait fait face à un environnement de marché difficile, a indiqué la compagnie. Partager cet article